وظائف في Aml Compliance Analyst في المنامة

Roles and responsibilities We are looking for a skilled FTA and Trade Compliance Expert to join our team, ensuring that our global operations remain compliant with complex international trade regulations. This role is ideal for a professional with a strong understanding of free trade المزيد...

إعداد وإدارة والامتثال لسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي/مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. تحمل مسؤولية الإشراف على التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ورفع التقارير إلى الإدارة العليا حول هذه المسؤوليات. المزيد...

المسمى الوظيفي: مسؤول الامتثال التنظيمي نوع التوظيف: دور بدوام كامل الموقع: المنامة، البحرين التصنيف: اتصالات الغرض من الدور: الغرض من دور مسؤول الامتثال هو ضمان توافق عمليات الشركة مع المتطلبات واللوائح القانونية، وتخفيف مخاطر الامتثال، وتعزيز ثقافة النزاهة والالتزام بالمعايير ا المزيد...

Roles and responsibilities Job Accountabilities As Compliance Manager, your role will involve: Review Compliance strategy and determine if it is aligned with business strategy, legal requirements and trends. Identify areas not aligned and bring to Compliance leadership. Mainta المزيد...

Location: Bahrain We are looking for a Compliance Manager to join our clients team in Bahrain. As the Compliance Manager you will be responsible for ensuring that the firm complies with all regulatory requirements in Bahrain and global jurisdictions. You will oversee and implement eff المزيد...

Job Title: Regulatory Compliance Officer Type of Employment: Full Time role Location: Manama Bahrain Category: Telecommunication Purpose of the Role: The purpose of the Compliance Officer role is to ensure the companys operations align with legal requirements and regulations mitigate المزيد...

العمل كممثل للشركة لدى سلطات الطيران المدني ومنظمات العملاء الأخرى فيما يتعلق بمسائل السلامة والامتثال والتدقيق والتفتيش. تطوير وإنشاء وإدارة نظام إدارة السلامة تطوير وتحديث خطة وإجراءات الاستجابة للطوارئ، وتنظيم الاستجابات الفعلية أو الممارسة للطوارئ والمشاركة فيها. ضمان بدء ومتابعة المزيد...

نحن نقوم بتعيين مسؤول امتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أو مستشار للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في فريق الامتثال الأوسع لدينا مع مسؤولية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإعداد التقارير، وإتاحة الفرصة لتشكيل التزاماتنا وتوقعاتنا واسترا المزيد...

Financial Crime Compliance Research & Risk Analyst Bank ABC seeks to recruit a Financial Crime Compliance (FCC) Research & Risk Analyst in the Group Compliance Department based in our Head Office in Bahrain. The FCC Research and Risk Analyst will be responsible in supporti المزيد...

نحن شركة Quadcode، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تتفوق في أنشطة الوساطة المالية وتقدم منتجات مالية متقدمة لعملائنا العالميين. يتم تقديم منتجنا الرئيسي، وهو منصة تداول داخلية، كحل برمجي كخدمة (SaaS) للوسطاء الآخرين. نحن نبحث عن متخصص / مدير مخاطر في مجال الامتثال لتكنولوجيا ا المزيد...

تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. مساعدة رئيس قسم الامتثال في توفير التدريب والتوجيه للموظفين بشأن مخاطر وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لبرنامج الامتثال لمكاف المزيد...

إدارة المخاطر: تطوير ومراجعة ومراقبة سياسات إدارة المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السياسات التالية: مخاطر المؤسسة، ومخاطر الاستثمار، وسياسات المخاطر التشغيلية؛ سجل المخاطر؛ بيان الرغبة في المخاطرة؛ و إطار استمرارية الأعمال. قيادة وإدارة مخاطر المؤسسة في EFG. إجراء تقييما المزيد...

نحن نبحث حاليًا عن محلل أول، QTC، والذي سيكون مسؤولاً عن التسليم الفني والحلول في نقاط التكامل أثناء عرض الأسعار لدورة الحياة النقدية. في هذا المنصب، ستعمل بشكل متعدد الوظائف وعلى مستوى العالم لتمكين أداء القناة التجارية من خلال الإدارة المستمرة والدعم لعمليات QTC وتكاملها. ستتطلب هذ المزيد...

دعم تنفيذ إطار ومنهجية امتثال المجموعة على مستوى المجموعة تنسيق تقييمات مخاطر الامتثال المنظمة على مستوى المؤسسة (مثل الجرائم المالية ومكافحة الرشوة وال) تنسيق إدارة برنامج التدريب والتوعية للامتثال للمجموعة دعم عملية تقييم الامتثال والتخطيط السنوية على مستوى المجموعة تنسيق جمع MI وإ المزيد...

قراءة وفهم متطلبات العمل / وثائق المتطلبات الوظيفية بناء والحفاظ على علاقة عمل وثيقة مع العمليات والمنتج ومطوري التطبيقات وفريق ضمان الجودة لفهم / تعزيز المعرفة بالمنتج / العملية إعداد خطط الاختبار وإعداد وتنفيذ نصوص الاختبار اليدوية والآلية تحديد العيوب والتنسيق مع فرق الشركاء الرئي المزيد...

توثيق التحقيقات بشكل شامل من خلال التقارير المكتوبة؛ إنتاج تقارير ثاقبة وقابلة للتنفيذ؛ الحفاظ على مستويات عالية من السرية أثناء إجراء التحقيقات؛ إجراء تحقيقات كمية ونوعية، وإجراء تحليل لفهم ما حدث وما هي تدابير التخفيف التي يتعين اتخاذها؛ العمل بشكل وثيق مع الفرق المركزية (استجابة ا المزيد...

جمع مجموعات كبيرة من البيانات من الأنظمة والمنصات المصرفية المتنوعة داخل وحدة الخدمات المصرفية بالجملة. ضمان سلامة ودقة البيانات التي تم جمعها وإدارة قاموس البيانات / كتالوج البيانات بشكل فعال. إجراء تحليل تفصيلي للبيانات لاستخراج رؤى مفيدة ذات صلة بالعمليات المصرفية بالجملة. استخدام المزيد...

Roles and responsibilities We are seeking a skilled Business Analyst with a strong understanding of the European Power, Gas, or Oil markets to join our dynamic team. The ideal candidate will have significant experience in the energy trading industry and will play a pivotal role in su المزيد...

1. تحديد اللاعبين الاستراتيجيين الرئيسيين في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذين من المحتمل أن يشترو منتجاتنا وخدماتنا. قم بتقييم وتصنيف إمكاناتهم الإستراتيجية لكل من القدرة وفرصة النجاح قبل إجراء حوار مفصل ومهني ومتوافق مع الشركة للحصول على التزامهم المستمر بمشاركة Risen في مشاريعه المزيد...

دعم الفريق الإعلامي لإعداد الميزانية السنوية والتنبؤات الدورية إنشاء وإدارة نماذج عمل قوية لإدارة عملية إعداد الميزانية والتنبؤ دعم التفاعل مع الفريق المالي مع وحدات الأعمال في جمع المعلومات التكرارية للنماذج للحصول على رؤية واضحة للتوقعات إجراء تحليل مالي مفصل لتحديد الاتجاهات وال المزيد...