مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال - البحرين

تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
مساعدة رئيس قسم الامتثال في توفير التدريب والتوجيه للموظفين بشأن مخاطر وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لبرنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وABC الخاص بالشركة، بما في ذلك عمليات العناية الواجبة للعملاء (CDD) وعمليات العناية الواجبة المعززة (EDD).
إجراء تقييمات دورية للمخاطر وتقديم المشورة للشركة بشأن الإجراءات اللازمة؛
مراقبة المعاملات أو الأنشطة المشبوهة والتحقيق فيها والتأكد من تقديم التقارير المناسبة إلى السلطات المختصة.