AML Jobs in Spain

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Our client is seeking a Training & Quality Manager to drive excellence in KYC verification and fraud detection. This role is instrumental in enhancing team performance ensuring compliance with regulatory standards and optimizing operational efficiency.The ideal candidate will des More...

Qu reto proponemosBuscamos un perfil de Analista de Operaciones de AFC para proyecto de 1 ao.Qualifications : Qu buscamosImprescindible ingls alto y francs alto.Trayectoria probada en AFC (Anti Financial Crime)): Gestin de alertas de TxMonitoring Procesamiento de casos AML (Anti Mone More...

Responsabilidades: Definicin de Historias de usuario bajo metodologa agile.Comunicacin con Sales Client Solutions IT operaciones Risk and Compliance Business etc..Definicin diseos de productos E2E Front to BackSeguimiento y ejecucin de proyectoHerramientas:Jira confluence office& More...

We are looking for someone who is eager to learn and improve every day by taking ownership of their role and responsibilities. We are looking for individuals with a strategic and analytical mindset and a vision for the future. You will have to have a fundamental understanding of autom More...

As an AFC Reporting Analyst you will be part of a team who are responsible for conducting detailed investigations of our nonUK customers to detect potential money laundering risks and reviewing customers and incidents where risk triggers are identified or internal thresholds are met.T More...