Analista AML Trade Finance
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Job Description
Hola
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML en el rea de TRADE.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en transacciones internacionales para el equipo de TRADE para unirse a nuestro equipo de consultora y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional!
Como Analista AML en Trade tu objetivo ser revisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa con la finalidad de identificar posibles riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiacin de Terrorismo.
Funciones:
- Anlisis e investigacin de operaciones de comercio exterior y deteccin de red flags en el contecto de la operacin.
- Control de rutas de embarque que cubran la compraventa de la mercanca objeto de la operacin.
- Anlisis e investigacin de operaciones de comercio exterior y deteccin de red flags en el contexto de la operacin.
Requisitos:
- Nivel C1 de ingls.
- 3 aos de experiencia y 1 ao en el rea de AML en el equipo de Trade.
- Experiencia en anlisis de transacciones de comercio exterior.
- Conocimiento en mensajera SWIFT y SEPA.
- Deseable formacin especfica de Financial Crime.
- Experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
- Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
- Proactividad
- Afn de superacin.
- Empata y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
- Orientacin al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
- Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de ingls francs y espaol gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Mlaga o Madrid HBRIDO
nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Employment Type
Full Time
