Analista CDD

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML CDD

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Tu responsabilidad como Analista AML en CDD ser elaborar la revisin peridica de los expedientes de KYC de clientes identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estndares de calidad.

Funciones:

• Buscar y analizar en fuentes tanto pblicas como internas informacin del cliente: estructura del accionariado propietarios de la empresa pases con los que hace transacciones origen de los fondos etc.
• Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiacin al terrorismo revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes e identificar PEPs (personas polticamente expuestas)
• Analizar la informacin obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
• Identificar y solicitar la informacin necesaria para completar el expediente.
• Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la informacin obtenida adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificacin del riesgo de la entidad.

Requisitos:

• Nivel C1 de ingls.
• 2 aos de experiencia y 1 ao en el rea de AML en KYC y CDD.
• Deseable experiencia en Banca.
• Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar: Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!