ista CDD Turno tarde

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.
Estamos buscado AnalistasdeClient Due Diligence para participar en un proyecto del sector bancario.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Las personas seleccionadas participarn en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografas de Estados Unidos. Al trabajar con USA tendrs un horario de tarde/noche.De15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h

Responsabilidades:

Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes.

Evaluacin de riesgos.

Gobernanza y cumplimiento normativo.

Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.

Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisin de documentacin oficial datos personales y otros mtodos de verificacin.

Comprobar si los clientes estn incluidos en listas internacionales de Personas Polticamente Expuestas.

Revisin de listas de sanciones.

Revisin de la informacin de clientes existentes proveniente de fuentes pblicas o internas.

Screening de clientes.

Requisitos:

• Nivel C1 de ingls.
• Al menos 1 ao de experiencia en posiciones de Client Due Dilligence /KYC.
• Deseable experiencia en Banca.
• Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido.

Lugar:Mlaga /MadridHBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!