ista KYC - CDD

Hola!

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML CDD / Client Service.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.

Sobre el perfil

Tu responsabilidad como Analista AML en CDD ser elaborar la revisin peridica de los expedientes de KYC de clientes identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estndares de calidad.

Funciones:

• Buscar y analizar en fuentes tanto pblicas como internas informacin del cliente: estructura del accionariado propietarios de la empresa pases con los que hace transacciones origen de los fondos etc.
• Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiacin al terrorismo revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes e identificar PEPs (personas polticamente expuestas)
• Analizar la informacin obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
• Identificar y solicitar la informacin necesaria para completar el expediente.
• Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la informacin obtenida adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificacin del riesgo de la entidad.

Requisitos:

• Nivel C1 de ingls.
• 2 aos de experiencia y 1 ao en el rea de AML en KYC y CDD.
• Deseable experiencia en Banca.
• Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
• Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

• Proactividad
• Afn de superacin.
• Empata y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
• Orientacin al cliente.

Ofrecemos:

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
• Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
• Contrato indefinido con MBC.

Lugar: Madrid HBRIDO

nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!