وظائف في Aml في المنامة

تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. مساعدة رئيس قسم الامتثال في توفير التدريب والتوجيه للموظفين بشأن مخاطر وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لبرنامج الامتثال لمكاف المزيد...

إعداد وإدارة والامتثال لسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي/مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. تحمل مسؤولية الإشراف على التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ورفع التقارير إلى الإدارة العليا حول هذه المسؤوليات. المزيد...

Location: Bahrain We are looking for a Compliance Manager to join our clients team in Bahrain. As the Compliance Manager you will be responsible for ensuring that the firm complies with all regulatory requirements in Bahrain and global jurisdictions. You will oversee and implement eff المزيد...

نحن نبحث عن بحريني حديث التخرج كمحلل قانوني متدرب في مجموعة براكستون. يلعب المحلل القانوني دورًا حاسمًا في دعم قسم الاستشارات والاستشارات والعمليات. من خلال البحث الدقيق والإدارة الفعالة للمعلومات وجهود الامتثال الاستباقية، يلعب المحللون القانونيون دورًا رئيسيًا في ضمان سير العقود وم المزيد...

خبرة في Autoline Drive بجميع الوحدات - ما بعد البيع، المركبات الإدارة، إدارة المخزون، CTI - إدارة جهات الاتصال، CRM، الحسابات الدولية. استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتوفير الدعم من المستوى الأول لجميع المستخدمين. القدرة على تطوير التقارير باستخدام Drive Report Generator. المزيد...

Financial Crime Compliance Research & Risk Analyst Bank ABC seeks to recruit a Financial Crime Compliance (FCC) Research & Risk Analyst in the Group Compliance Department based in our Head Office in Bahrain. The FCC Research and Risk Analyst will be responsible in supporti المزيد...

Roles and responsibilities At Top IT Services AG, we pride ourselves on being competent, personal, and proactive in delivering holistic IT solutions. Our mission is to empower companies by providing expert guidance on their IT projects and facilitating the professional placement of s المزيد...

مسؤول عن الخدمات المضادة في الفرع بهدف تحقيق المعالجة الدقيقة وفي الوقت المناسب لخدمة عملاء الشركات وطلب المعاملات بطريقة شخصية. حضور جميع استفسارات عملاء الشركات (الداخلية والخارجية) والتأكد من خدمة جميع العملاء بشكل فعال ومرضي. فتح حسابات الشركات وفقًا لإرشادات البنك والتعامل بكفاء المزيد...

We are seeking a skilled CDD Officer to efficiently and accurately carry out Customer Due Diligence (CDD) procedures across all business lines in our operations spanning both the UAE and Bahrain. The ideal candidate will possess a thorough understanding of CDD processes and regulatory المزيد...

We are seeking a skilled CDD Officer to efficiently and accurately carry out Customer Due Diligence (CDD) procedures across all business lines in our operations spanning both the UAE and Bahrain. The ideal candidate will possess a thorough understanding of CDD processes and regulatory المزيد...

Roles and responsibilities We are seeking a dedicated person to assume comprehensive oversight of our financial crime investigations teams, spearheading the development and implementation of an advanced strategy to combat fraud and money laundering through rigorous, high-calibre inve المزيد...

Roles and responsibilities Job Accountabilities As Compliance Manager, your role will involve: Review Compliance strategy and determine if it is aligned with business strategy, legal requirements and trends. Identify areas not aligned and bring to Compliance leadership. Mainta المزيد...

ملخص العمل إستراتيجية تحقيق أهداف العمل التي بدأتها أعمال WRB في البلد المعني التركيز على العملاء البيع على أساس الحاجة تعميق العلاقة مع العملاء وتحقيق أقصى قدر من الاختراق عمل تحقيق هدف المبيعات الشخصية التركيز على القطاع، والتركيز على العملاء، والبيع على أساس الاحتياجات تبيع الم المزيد...

المسمى الوظيفي مدير علاقات أول - الخدمات المصرفية الخاصة العالمية، البحرين (0000K9G9) بعض المهن تتألق أكثر من غيرها. إذا كنت تبحث عن مهنة تساعدك على التميز، انضم إلى HSBC وحقق إمكاناتك. سواء كنت تريد مهنة يمكن أن تأخذك إلى القمة، أو ببساطة تأخذك في اتجاه جديد ومثير، فإن HSBC يقدم ل المزيد...