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Fond en 2010 Sogexia est un tablissement de paiement agr et supervis par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nos plus de 650 000 clients particuliers et professionnels peuvent crer un compte de paiement gratuitement et ainsi grer leur budget et effectuer des oprations en temps rel de manire scurise en ligne ou via notre application mobile.
Donner accs des services bancaires simples sans condition de ressources de situation ou de nationalit. Sogexia prouve quaccessibilit peut rimer avec excellence avec une note de 44 sur 5 sur Trustpilot un des scores les plus levs sur ce secteur.
Notre plateforme montique surmesure robuste
Tout ce quil faut pour grer ses finances au quotidien
Une tarification transparente et dgressive lusage
Un service client humain bas en France joignable gratuitement par tlphone et courriel
Nous sommes actuellement 70 collaborateurs bass entre la France et le Luxembourg qui uvrons au quotidien pour proposer un service bancaire simple et efficace utilis par des centaines de milliers de personnes. Notre ambition est de devenir un acteur bancaire majeur ! Envie de rejoindre une fintech rentable ayant un plan de dveloppement ambitieux et matris a tombe bien ! Nous cherchons de nouveaux talents pour accompagner notre forte croissance.
Rattache au dpartement Compliance & Risk lquipe KYT est en charge des diffrents contrles au transactionnel pour dtecter et bloquer toute opration suspecte dtre lie du blanchiment du financement du terrorisme ou une personne ou une entit inscrite sur liste de sanctions & embargo.
Vous aurez les responsabilits suivantes:
En tant que membre de lquipe en charge de la lutte contre le blanchiment contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscites sur listes de sanctions & embargo vos missions seront les suivantes :
1. Analyser et traiter les alertes gnres quoditiennement par les outils de screening et de monitoring des transactions.
2. Identifier les situations ncessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expriments de lquipe AML/CTF avec un premier avis.
3. Rdiger des dclarations de soupon la Cellule de Renseignement Financier.
4. Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / dblocage de comptes validation dentres / sorties de fonds identification des bnficiaires conomiques).
5. Rpondre aux demandes des autorits : rquisitions judiciaires et droits de communication.
Profil
Comptences
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Full Time