وظائف التعرف على الغسيل الأموال في السعودية

Required Skills: Good communication in Arabic and English Experience in AML/KYC/Compliance Good knowledge in Microsoft Excel/ word and Powerpoint

أحد محترفي iGaming ذوي الخبرة. تجربة مع محافظ التشفير. خبرة في العمل في بيئة عبر الإنترنت. خبرة يمكن إثباتها في تحليل الاحتيال والتحقيقات. المعرفة الأساسية بلوائح مكافحة غسل الأموال. موجه نحو التفاصيل مع مهارات تنظيمية جيدة. المزيد...

معرفة متعمقة بلوائح الألعاب ذات الصلة، بما في ذلك KYC/AML ولوائح مكافحة الاحتيال. فهم قوي لمنهجيات تقييم المخاطر وتنفيذ الضوابط. ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة. مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين قوية، مع القدرة على التأثير وبناء العلاقات مع الإدارة العليا. القدرة على العمل بشكل م المزيد...

يعمل كنقطة اتصال أولى/خبير في الموضوع فيما يتعلق بـ اعرف عميلك لعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات جمع وتأكيد الوثائق ذات الصلة بـ KYC/AML حيثما أمكن ذلك لأداء العناية الواجبة المطلوبة لتلبية المتطلبات التنظيمية المحلية وسياسة قاعدة البيانات ينسق ويدير بشكل المزيد...

ضمان دقة وتوقيت جميع التقارير المتعلقة بالامتثال. إعداد ومراجعة وضمان الامتثال للسياسات المحلية بشأن مكافحة غسل الأموال والسياسات الأخرى المتعلقة بالامتثال. التعامل مع أسواق الأوراق المالية والجهات الرقابية فيما يتعلق بالتسجيلات والعضوية والتراخيص مراجعة المعاملات بحثًا عن انتهاكات س المزيد...

يعمل كنقطة اتصال أولى/خبير في الموضوع فيما يتعلق بعمليات فتح حساب KYC وصيانته لعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات - إجراء فحص العملاء وإضافة / حذف الموقعين وأنشطة التسوية ودعم متطلبات إعداد التقارير فيما يتعلق بحسابات العملاء دعم الوثائق ذات الصلة بـ KYC/AML المزيد...

توفير نائب إدارة وظيفة عمليات خدمة العملاء لشركة State Street المملكة العربية السعودية للخدمات المالية (SSSAFS): العمل كنقطة اتصال واحدة لعملاء الحضانة فقط / الخدمة الكاملة، والتنسيق مع الإدارات الداخلية الأخرى في State Street للمساعدة في تنفيذ تسليمات العميل. المشاركة بنشاط مع العمل المزيد...

Supports companys Risk Team in planning designing and implementing an overall risk management system within the company and across SBUsParticipates in the development of the annual risk management plan for the company and ensure the risk initiatives and activities are in line with the المزيد...

Supports companys Risk Team in planning designing and implementing an overall risk management system within the company and across SBUsParticipates in the development of the annual risk management plan for the company and ensure the risk initiatives and activities are in line with the المزيد...