رئيس مكافحة غسل الأموال في الدولة MLRO/AMLCO - البحرين

رئيس مكافحة غسيل الأموال في الدولة هو دور احترافي رفيع المستوى مسؤول عن وضع إجراءات داخلية لمنع غسل الأموال والمساعدة في جميع الأمور المتعلقة بالجرائم المالية بالتنسيق مع فريق مكافحة غسيل الأموال الأوسع (AML). الهدف العام هو إدارة الفريق، والاستفادة من المعرفة المتخصصة المتعمقة لتحديد القضايا / المشاكل ووضع توصيات للمواقف المعقدة.

المسؤوليات:

التخطيط والميزانية وصياغة السياسات في مجال الخبرة
العمل مع الشركاء الوظيفيين لتحديد المخاطر المحتملة أو المشكلات المتصاعدة التي يتم فحصها ومعالجتها
تقديم المشورة وتطوير وتنفيذ معايير وسياسات إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال (ACRM) بما يتوافق مع التغييرات التنظيمية
الإشراف والمشاركة في عمليات الضمان الداخلي مثل تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال والتقييمات الذاتية وعمليات التدقيق الداخلي
تحليل البيانات ومراقبة/تصعيد المشكلات وتقديم التقارير المتعلقة بتقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال
تعزيز الاتساق العالمي والمتعدد الوظائف لممارسات وسياسات AML ACRM
تقييم المشكلات المعقدة، وبناء الحلول المحتملة، وتقديم المشورة بشأن الحلول الممتازة
تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات العمل، وإظهار الاعتبار الخاص لسمعة الشركة وحماية سيتي جروب وعملائها وأصولها، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، والالتزام بالسياسة، وتطبيق الحكم الأخلاقي السليم فيما يتعلق بالسلوك الشخصي والسلوك والأخلاق. الممارسات التجارية، وتصعيد مشكلات الرقابة وإدارتها والإبلاغ عنها بشفافية، بالإضافة إلى الإشراف الفعال على نشاط الآخرين وخلق المساءلة مع أولئك الذين يفشلون في الحفاظ على هذه المعايير.

مؤهلات:

أكثر من 10 سنوات من الخبرة المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال.
مطلوب شهادة مكافحة غسيل الأموال (AML).
معرفة عملية بالمتطلبات التنظيمية بما في ذلك القوانين المحلية والأمريكية والدولية
معرفة عملية بمعايير وممارسات الصناعة
يُظهر باستمرار التواصل الكتابي واللفظي الواضح والموجز
الطلاقة في اللغة الإنجليزية، والعربية زائد

تعليم:

درجة البكالوريوس / درجة جامعية أو خبرة معادلة
يفضل درجة الماجستير

مجموعة عائلة الوظيفة:

الامتثال والسيطرة

مهمة عائلية:

الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر

نوع الوقت:

وقت كامل

سيتي هو صاحب عمل تكافؤ الفرص والعمل الإيجابي.

سيحصل المتقدمون المؤهلون على الاعتبار بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأصل القومي أو الإعاقة أو وضعهم كمحارب قديم محمي.

تدعو شركة Citigroup Inc. والشركات التابعة لها ("Citi") جميع المتقدمين المهتمين المؤهلين للتقدم للحصول على فرص وظيفية. إذا كنت شخصًا من ذوي الإعاقة وتحتاج إلى سكن معقول لاستخدام أدوات البحث لدينا و/أو التقدم بطلب للحصول على فرصة وظيفية، قم بمراجعة إمكانية الوصول في سيتي.

شاهد ملصق "تكافؤ فرص العمل هو القانون". عرض تكافؤ فرص العمل هو ملحق القانون.

عرض بيان سياسة تكافؤ فرص العمل.

عرض نشر شفافية الدفع