ESPECIALISTA PLD

Te gustara pertenecer a la compaa lder en el sector financiero

Buscamos tu talento!

ESPECIALISTA PREVENCIN LAVADO DE DINERO

OBJETIVO DE LA VACANTE: Ser responsable de la gestin de alertas y actualizacin de los modelos de riesgos en materia de PLD validacin de informes y reportes regulatorios as como del manejo de informacin relativa al sistema de control y atencin en materia de prevencin de lavado de dinero financiamiento del terrorismo y atencin de oficios recibidos a travs de las plataformas dispuestas por las autoridades supervisoras o regulatorios para todo el Grupo Financiero.

REQUISITOS:

• Escolaridad: Ing. Sistemas Actuaria (terminada o trunca)
• Experiencia de 3 aos en puestos similares.
• Manejo de la paquetera Office Excel (avanzado)
• Conocimiento sobre las Disposiciones en PLD
• Conocimiento en la parametrizacin de los escenarios del sistema de alertas.
• Manejo de Python y SQL

FUNCIONES DEL PUESTO:

• Revisar gestionar supervisar y analizar las alertas generadas en el sistema de Monitoreo.
• Gestionar y enviar las respuestas de los Oficios Recibidos a travs del SITI AA.
• Supervisar y validar la integridad de la informacin regulatoria que se enva a la autoridad.
• Utilizar los sistemas de PLD BDT SITI e institucionales para la gestin de sus actividades.
• Revisar y validar el Modelo de Riesgos el Enfoque Basado en Riesgos y el sistema de Monitoreo a fin de determinar si requieren mejoras o actualizaciones.
• Fungir como enlace entre el rea de PLD con otras reas del Grupo Financiero para apoyar con dudas y mejoras en procesos.
• Atender los requerimientos de informacin internos o externos en materia de PLD.

OFRECEMOS:

• Sueldo Base mensual: $23800 a $26500 (segn experiencia)
• Prestaciones de Ley y superiores.
• 100% nomina.
• Contratacin directa con la empresa.
• Horario: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hras.
• Zona para laborar: Cerca de la Fuente de los Petrleos; MB Campo Marte o Metro Auditorio.

Si te encuentras interesado o interesada postlate por este medio o manda tu CV por correo.

En nuestra empresa estamos comprometidos a brindar igualdad de oportunidades respetando la diversidad de las personas somos incluyentes y valoramos el talento.