Oficial de Cumplimiento
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1 Vacancy
Job Description
Covalto El banco del futuro hoy.
Somos una plataforma lder en banca digital y servicios financieros para pequeas y medianas empresas en Mxico. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras servicios bancarios y herramientas de anlisis para PyMEs a travs de tecnologa de punta y productos innovadores.
Estamos buscando a nuestro futuro Oficial de Cumplimiento!
Que nos apoye a verificarla correcta aplicacin de la normativa inherente a la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento con la finalidad deevitar que la Institucin sea utilizada para el ejercicio de estos delitos; y asegurarse de laimplementacin de los procedimientos controles y buenas prcticas necesarias implementadas por la Institucin.
Responsabilidades Principales del Puesto:
- Elaborar y actualizar el Manual de Polticas de Identificacin y Conocimiento de Clientes y Usuarios as como de revisarlo y en su caso actualizarlo de acuerdo a las Disposiciones que emita la CNBV y/o la SHCP o cuando existan cambios significativos en su operacin.
- Hacer del conocimiento del Comit de Comunicacin y Control de la celebracin de contratos cuyas caractersticas pudieran general un alto riesgo actividades de riesgo etc.
- Generar la relacin de Cuentas o Contratos con Clientes identificados como de alto Riesgo para la Institucin as como los antecedentes y dar seguimiento a las operaciones.
- Enviar reportes de operaciones que involucren recursos de procedencia ilcita o bien que se tenga sospecha de que est realizando financiamiento al terrorismo as como aquellos casos que considere urgentes informando de ello al Comit de Comunicacin y Control en su siguiente sesin.
- Asegurarse de que el Sistema Automatizado contenga las listas actualizadas de Personas Polticamente Expuestas/vinculadas con el terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.
Qu necesitas para el puesto
- Certificacin vigente como Oficial de Cumplimiento
- Licenciatura administrativa en derecho legal o afn.
- Como Oficial de Cumplimiento.
Qu ofrecemos
- Sueldo Base Atractivo.
- Prestaciones Superiores a las de la ley.
- 1 da de home office a la semana
- Zona a laborar: Ampliacin Granada muy cerca de Miyana Antara y Plaza Carso.
En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad la inclusin y la igualdad de oportunidades independientemente del origen y condicin ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.
Employment Type
Full Time
Company Industry
Key Skills
- Internship
- Accounts Receivable
- Generator
- Computer Operating
- Corporate Risk Management
