Analista AML Transaction Monitoring - Madrid
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Job Description
Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultora y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional!
Como Analista AML Transaction Monitoring tendrs la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histrico y actividad inusual utilizando herramientas propias de AML as como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.
Funciones:
- Anlisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones para actividades de Corresponsala y/o Corporates segn el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y polticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de informacin tanto interna como externa as como su seguimiento y anlisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuacin de manuales y polticas internas.
- Participacin en las tareas de reporting interno.
- Comunicacin y coordinacin con las 1 lneas locales para resolucin de Escalados.
- Deteccin y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la funcin de PBC & FT de la organizacin.
Requisitos:
- Nivel C1 de ingls.
- 2 aos de experiencia en el rea de Transaction Monioring.
- Experiencia en Transferencias internacionales.
- Conocimiento en mensajera SWIFT y SEPA.
- Deseable experiencia en Banca.
- Experiencia con las herramientas como Dow jones World Check Norkom Orbis...
- Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
- Proactividad
- Afn de superacin.
- Empata y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle
- Orientacin al cliente.
Ofrecemos:
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribucin flexible: seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
- Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
- Contrato indefinido con MBC.
Lugar: Madrid HBRIDO
nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura!
Employment Type
Full Time
