وظائف معرفة العميل في السعودية

يعمل كنقطة اتصال أولى/خبير في الموضوع فيما يتعلق بـ اعرف عميلك لعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات جمع وتأكيد الوثائق ذات الصلة بـ KYC/AML حيثما أمكن ذلك لأداء العناية الواجبة المطلوبة لتلبية المتطلبات التنظيمية المحلية وسياسة قاعدة البيانات ينسق ويدير بشكل المزيد...

اعرف عميلك / CDD تأكد من استكمال جميع متطلبات فتح الحساب وفقًا لسياسة البنك واللوائح المحلية المراجعة للتأكد من إجراء عملية اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة المناسبة لإنشاء ملف تعريف العميل، بما في ذلك مصدر الدخل وإجراء فحص الاسم مقابل القوائم السلبية بشكل فعال إعداد التقارير المزيد...

يعمل كنقطة اتصال أولى/خبير في الموضوع فيما يتعلق بعمليات فتح حساب KYC وصيانته لعملاء الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات - إجراء فحص العملاء وإضافة / حذف الموقعين وأنشطة التسوية ودعم متطلبات إعداد التقارير فيما يتعلق بحسابات العملاء دعم الوثائق ذات الصلة بـ KYC/AML المزيد...

أكثر من 3 سنوات من الخبرة في هندسة المبيعات أو دور فني ما قبل البيع، ويفضل أن يكون ذلك في واحد أو أكثر من المجالات: التحقق من الهوية، وKYC، وAML، وKYB، والاحتيال، والامتثال، والقياسات الحيوية، وصناعة المصادقة. فهم قوي للمصادقة والقياسات الحيوية واكتشاف الاحتيال ولوائح خصوصية البيانات المزيد...

معرفة متعمقة بلوائح الألعاب ذات الصلة، بما في ذلك KYC/AML ولوائح مكافحة الاحتيال. فهم قوي لمنهجيات تقييم المخاطر وتنفيذ الضوابط. ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة. مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين قوية، مع القدرة على التأثير وبناء العلاقات مع الإدارة العليا. القدرة على العمل بشكل م المزيد...

توفير نائب إدارة وظيفة عمليات خدمة العملاء لشركة State Street المملكة العربية السعودية للخدمات المالية (SSSAFS): العمل كنقطة اتصال واحدة لعملاء الحضانة فقط / الخدمة الكاملة، والتنسيق مع الإدارات الداخلية الأخرى في State Street للمساعدة في تنفيذ تسليمات العميل. المشاركة بنشاط مع العمل المزيد...

Roles and responsibilities Are you seeking your next professional challenge? We are eager to find individuals like you to join our team! Together, we aim to deliver substantial value, enhancing both your personal growth and the success of our clients. Your Responsibilities In this المزيد...

Line of Service Tax Industry/Sector Not Applicable Specialism General Tax Consulting Management Level Manager Job Description & Summary A career in Risk Management within internal firm services for TLS will provide you with the opportunity to advance and foster integritybased deci المزيد...

Job no: 573066 Work type: Full time Location: Riyadh Saudi Arabia Categories: Sales Office Location: RiyadhAbout TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services helping clients invest and operate safely around the world. Our 10000 experts and 125 offices i المزيد...

Roles and responsibilities As a Senior Pre-Sales Solutions Consultant at Tookitaki, you will play a crucial role in driving the adoption of our industry-leading financial crime and fraud prevention platform across financial institutions and fintechs. You will partner with the sales t المزيد...