وظائف في Anti Money Laundering Compliance في تبوك

اعرف عميلك / CDD تأكد من استكمال جميع متطلبات فتح الحساب وفقًا لسياسة البنك واللوائح المحلية المراجعة للتأكد من إجراء عملية اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة المناسبة لإنشاء ملف تعريف العميل، بما في ذلك مصدر الدخل وإجراء فحص الاسم مقابل القوائم السلبية بشكل فعال إعداد التقارير المزيد...

المؤهلات التعليمية: شهادة جامعية في مجالات القانون، أو الأعمال التجارية، أو المحاسبة، أو أي مجال ذي صلة. المهارات والمعرفة: فهم جيد للقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمجال الذي يعمل فيه. القدرة على تفسير القوانين واللوائح وتطبيقها في سياق العمل. مهارات تحليلية ق المزيد...

درجة جامعية في مجال ذي صلة مثل القانون، إدارة الأعمال، المالية، أو مجال الامتثال. فهم عميق للتشريعات واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة بالصناعة التي يعمل فيها. القدرة على تطوير وتنفيذ برامج الامتثال داخل المؤسسة لضمان الامتثال الكامل للتشريعات والمعايير المنطبقة. مهارات التواصل المزيد...

شهادة جامعية في مجال ذي صلة مثل إدارة الجودة، الهندسة الصناعية، العلوم، أو أي تخصص ذو صلة. معرفة واسعة بمفاهيم إدارة الجودة وأدواتها، مثل نظام إدارة الجودة ISO 9001. فهم عميق لمتطلبات الامتثال للجودة والمعايير ذات الصلة في الصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة. القدرة على تطوير المزيد...

شهادة جامعية في مجال ذي صلة مثل القانون، إدارة الأعمال، المالية، أو أي تخصص ذي علاقة. فهم عميق للتشريعات واللوائح المتعلقة بالصناعة أو المنظمة التي يعمل فيها المرشح. خبرة في تطوير وتنفيذ برامج الامتثال وسياسات الشركة. مهارات التواصل الفعال والقدرة على تقديم التوجيه والتدريب للموظ المزيد...

درجة جامعية في مجال ذي صلة مثل الإدارة، إدارة سلسلة التوريد، أو المالية. معرفة واسعة بمفاهيم الامتثال والمخاطر وحوكمة الشركات. فهم عميق لسلسلة التوريد والعمليات اللوجستية. القدرة على تقييم وتحليل المخاطر المحتملة في سلسلة التوريد وتطوير استراتيجيات للتعامل معها. القدرة على تطبيق المزيد...