وظائف في مكافحة غسيل الأموال في Casablanca

ليكون مسؤولاً عن مراقبة امتثال الشركة لمتطلبات ولوائح مصرف البحرين المركزي وكذلك المخاطر الداخلية. سياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال؛ اتباع أفضل الممارسات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. العمل كنقطة اتصال بين الشركة والسلطات التنظيمية. للمساهمة في التوجه ا المزيد...

Job Summary Engage Selection are working with a leading Qatari developer who are currently working on several large projects in Doha and are looking to recruit an experienced Legal Counsel. Responsibilities Support the Legal Director in development and implementation of the Legal Dep المزيد...

Position Information Type: FTE Title: Tech Business Analyst Job Location: Tampa FL Location Type: Onsite Job description : Domain Knowledge Good knowledge of AML and retail banking Good expertise in Compliance Anti Money Laundering AML and Screening Application Strong skills set in المزيد...

متطلبات العمل: سيقوم المرشح بإدارة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بكفاءة ودقة عبر جميع خطوط العمل. سيكون هو / هي مسؤولاً عن تطوير الإجراءات وسير العمل لجميع عمليات العناية الواجبة (بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة الموسعة والمبسطة). علاوة على ذلك، التعامل مع جميع عمليات المزيد...

Roles and responsibility: To ensure timely compliance with the requirements of SEBI (Mutual Fund) Regulations; To review and update regular basis Compliance Manual and other policies; To conduct compliance awareness sessions on Insider Trading etc; To ensure Compli المزيد...

سيدعم المرشح رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تطوير وإدارة وتنفيذ الامتثال وتنفيذ برنامج الامتثال والسياسات والإجراءات عبر المجموعة. علاوة على ذلك، فهو مسؤول عن إجراء رقابة قوية على عالم الامتثال التنظيمي الذي يتكون من القوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الولايات المزيد...

Main features of the job, Freelance basis only (this is NOT a permanent position) Commissionbased pay only (this is NOT a fixed salaried position) Working from home from your country of residence (this is NOT an officebased position) There is NO investment or fee required from you المزيد...

لتقديم الدعم والقيادة ضمن مجالات مسؤولية مسؤولي الامتثال، للعمل وفقًا لذلك مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها ومعايير الامتثال التنظيمي ومعايير وقواعد مجموعة ميونيخ ري المتعلقة بالحوكمة والامتثال والجرائم المالية والعقوبات ومكافحة غسل الأموال (AML). في بعض الولايات القضائية، سيت المزيد...

We see Equiti as a new breed of broker, and we are on the lookout for talented individuals who can perform and excel in a dynamic and innovative working environment. Our Compliance department would like to welcome a detailed-oriented KYC / Compliance Analyst in our office in المزيد...

Make sure Solicitors are managing their money legally! This is a Legal Cashier job in Hinckley we are looking for a Legal Cashier to work with a dynamic and supportive firm in Leicester. You can escape the dull old fashioned legal firm that leaves you bored of going to work and join a المزيد...

Position: Audit / Compliance Analyst Location: Remote Duration: 3 Months Position Description: Demonstrates working knowledge of regulatory compliance regulatory matters and business applications. Provides input towards consultation interpretation administration and implementation المزيد...

Responsibilities: Carry out KYC due diligence reviews in a timely manner to high quality standards Proficiency in compliance applications and programs such as World Check, POA, EDD, etc is preferred Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations and otherwise s المزيد...

Main features of the job : Freelance basis only (this is NOT a permanent position) Commission-based pay only (this is NOT a fixed salaried position) Working from home from your country of residence (this is NOT an office-based position) There is NO investment or fee required f المزيد...

We are currently working with an Investment Management firm who are looking to add a Client Profile and Information Management Administrator to their team. As part of the team you will ensure the firms clients receive excellent service when opening an account. Role Duties Include:Inpu المزيد...

Job Description and Responsibilities: The ideal candidate has some regulatory compliance experience working for an exchange a regulatory organization a BrokerDealer (BD) or a similar organization. Other acceptable experience would include internal audit legal accounting or other contr المزيد...

دور سيقوم مشرف القسم بإدارة الممتلكات بإدارة مجموعة من المباني/العملاء ودعم رئيس القسم في إدارة فريق من موظفي تشغيل الممتلكات والمرافق. المهام الأساسية مسؤول بشكل مباشر عن ضمان التسليم لعملائنا وبناء علاقات فعالة قوية معهم مما يساعد في ربحيتنا على المدى الطويل واستقرار / تجديد العق المزيد...

معلومات عنا: تعد Pionex واحدة من أولى البورصات في العالم التي تحتوي على روبوتات تداول مدمجة. توفر Pionex 16 روبوت تداول مجاني، حيث يمكن للمستخدمين أتمتة تداولاتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون التحقق دائمًا من الأسواق. بالإضافة إلى كفاءة التداول عالية المستوى، تساعد روبوتات ا المزيد...

Title: Mantas Developer/Consultant Location: Summit NJ (Hybrid) Job Description: Mantas is a transaction monitoring software from Oracle that Wells Fargo is investing in standing up as a new part of the AntiMoney Laundering groups technical environment. Hoping to have it released المزيد...

يبحث Euro Exim Bank، وهو مؤسسة مالية عالمية حائزة على جوائز وعالية الأداء، عن متخصصين مستقلين لبيع خدمات التمويل التجاري للمصدرين والمستوردين في جميع أنحاء العالم. إذا كنت متحمسًا حقًا للمبيعات ولديك مهارات بيع متميزة، فقد يكون هذا الدور مناسبًا لك. الملامح الرئيسية للوظيفة: . المزيد...

Your role As a Customer Support Executive at Deriv, you’ll be at the forefront of handling customer queries and concerns about our products. Your excellent communication skills and strong knowledge of Deriv’s products will be put to the test as you work closely with other المزيد...