وظيفة في مكافحة غسيل الأموال في العاصمة
وظيفة في مكافحة غسيل الأموال في العاصمة
نتائج أقل تتطابق مع بحثك
حاول إزالة بعض المرشحات للحصول على المزيد من النتائج
لا نتائج مطابقة لبحثك!
حاول إزالة بعض المرشحات للحصول على المزيد من النتائج
أبرمت Finitas شراكة مع شركة تعمل في مجال Blockchain لتحديد مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. تمتلك هذه الشركة ثقافة عمل رائعة وهي تقود الطريق في هذا المجال، كما أنها في وضع التوسع، لذا فهذا وقت رائع للانضمام! متطلبات الخبرة: مقرها في الاتحاد الأوروبي قوي مع Web3 الحد الأدنى من الخبرة ا المزيد...
تحديد ومراجعة وتحليل أنشطة الألعاب المشبوهة. قم بحظر حسابات العملاء وإلغاء حظرها باتباع الإجراءات والإرشادات. قم بتقييم نشاط اللاعب وسلوكه من منظور الألعاب المسؤولة ومكافحة غسيل الأموال. تجميع وتحليل التقارير المزيد...
دعم تطوير المنتجات الجديدة من خلال اختبارات ألفا وبيتا تنسيق التركيبات الجديدة للمنتجات التجارية وقيد التطوير، بما في ذلك عمليات تفتيش المنشأة والتحقق من صحة الأدوات تحديد مشكلات العملاء وتوثيقها والتواصل معها؛ الشكاوى أو المخاوف إلى الإدارة إنشاء علاقات عمل إيجابية مع العملاء والحفا المزيد...
Develop and execute a comprehensive compliance program.Draft a proposal for compliance policies and procedures encompassing the institutions activities operations systems and controls.Update the institutions policies on antimoney laundering and counterterrorism financing including pre المزيد...
Legal Compliance Analyst - Kuwaiti National - The Cigna Group
Precision Hire Solution -
الكويت
- الكويت
Role Responsibilities: Support and enhance compliance framework in Kuwait covering regulatory compliance anti bribery and anti anti money laundering and economic sanctions and data privacy. Ensure ongoing compliance obligations are met. Remain up to date on current regulatory and com المزيد...
Freelance Trade Finance Professional
Trdfin Support Service Pvt Ltd -
الكويت
- الكويت
Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...
Consultant - Dermatologist & Anti- Ageing
Al Essa Medical & Scientific Equipment Co. -
الكويت
- الكويت
Perform cosmetology treatments and procedures such as Botox, Lip Fillers, Anti-Ageing, PRP (Experience in other treatments would be an asset) Must have experience and vast knowledge in Laser Hair Removal, Micro-Needling, HydraFacial, Face Lift, Skin-enhancing treatments to consult المزيد...
Ensure that information obtained is consistent with BSA/AML Policy and Procedures and satisfies regulatory requirements. Follow up and track all documents required to satisfy new account requirements. Must have strong experience with research tools such as Lexis Nexis or World-Chec المزيد...
Perform cosmetology treatments and procedures such as Botox, Lip Fillers, Anti-Ageing, PRP (Experience in other treatments would be an asset) Assess patients’ skin ageing conditions, and ailments along with other skin-related health problems to determine the appropriate treat المزيد...
Administrative Assistant - Anti-money Laundering
AL-TIJARI - COMMERCIAL BANK OF KUWAIT -
الكويت
- الكويت
Create, maintain, and enter information into databases. Give information to internal & external stakeholders and handle their inquiries. Discuss secondary status or activity with internal & external stakeholders. Prepare research or technical reports. Operate strategy &a المزيد...
Dermatologist And Anti-ageing Consultant
SOS HR Solutions Kuwait -
الكويت
- الكويت
Perform cosmetology treatments and procedures such as Botox, Lip Fillers, Anti-Ageing, and PRP (Experience in other treatments would be an asset) Must have experience and vast knowledge in Laser Hair Removal, Micro-Needling, HydraFacial, Face Lift, Skin-enhancing treatments, and ti المزيد...
Develop effective campaigns to increase use of digital channels - raise MAIF when required and follow up with Marketing to ensure the campaign is successful. Analyze performance of digital channels. Raise awareness about digital channels. Make recommendations for strategic enhanc المزيد...
Assistant Manager - Settlements
NIC - NATIONAL INVESTMENT COMPANY -
الكويت
- الكويت
Provide Settlement related inputs and recommendations to support the development of divisional strategy. Assist AVP/VP in day-to-day operations. Lead the development, implementation, and monitoring of Settlement processes pertaining to payments, settlements, collections, transfers المزيد...
Senior Officer - Operations
NIC - NATIONAL INVESTMENT COMPANY -
الكويت
- الكويت
Initiate the process for any KYC update requests or new account opening requests. Ensure all NIC-related bank statements are sent to the finance department for reconciliation. Ensure to send a copy of the bank statement to the settlement sector after any client-related payment is المزيد...
Develop effective campaigns to increase use of digital channels – raise MAIF when required and follow up with Marketing to ensure the campaign is successful. Analyze performance of digital channels. Raise awareness about digital channels. Make recommendations for strategic المزيد...
جوب هي منصة إلكترونية تربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل من ذوي المهارات، مما يسهل عملية البحث عن فرص العمل وإيجاد أفضل المواهب. أنشئت في عام 2015. و برزت كبوابة الوظائف الرائدة في جميع دول العالم، حيث تجتذب الآلاف من الباحثين عن عمل يوميًا من جميع أنحاء العالم
تابع د.جوب
د.جوب منطقة حرة ذ.م.م. 2024 © جميع الحقوق محفوظة
الشركة
عمليات بحث شائعة
عمل من المنزل في جميع أنحاء العالم
وظائف عن بُعد في جميع أنحاء العالم
باحث عن عمل