وظائف في Aml Compliance Analyst في عمّان

About the job Description Risk and Compliance Operations (RCO) is rapidly expanding its presence across Amazon’s diverse compliance programs globally. RCO is looking for independent, passionate, and experienced AML professionals in financial services, payments, and e-com المزيد...

Responsibilities: Ability to take on and lead special assignments and projects Take the lead on adhoc QA checks to support the regional teams Identify and propose procedure and process enhancements Work with the team lead and Manager for ongoing assessments, assisting with com المزيد...

We see Equiti as a new breed of broker, and we are on the lookout for talented individuals who can perform and excel in a dynamic and innovative working environment. Our Compliance department would like to welcome a detailed-oriented KYC / Compliance Analyst in our office in المزيد...

التحقق من إجراءات العناية الواجبة للعملاء الجدد والعملاء الحاليين، ومعلومات KYC (اعرف عميلك). مراقبة العمليات المالية للعملاء ومقارنتها بمعلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل ومدى توافقها مع حجم وطبيعة نشاطهم وإجراء التحقيقات المناسبة فيما يتعلق بالمعاملات غير العادية. متابعة سجلات المزيد...

يساعد في إدارة العمليات اليومية لوحدة التحقيق العالمية المركزية في مكافحة غسيل الأموال. يساعد في إجراء المستوى الأول من تعزيز العناية الواجبة. يقوم بجمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المعروفة أو المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تطبيق مهار المزيد...

Role Description This is a full-time on-site role as a Compliance Specialist at First Investment Group (FIG) in Amman, Jordan. As a Compliance Specialist, you will be responsible for ensuring regulatory compliance, managing compliance processes, analyzing data, and communicating comp المزيد...

We are looking to grow our team. Individuals who demonstrate strong performance and ability to learn quickly in the temp position will be considered for fulltime employment. What You'll Be Working On Job Description Compliance position in the Sponsor Support team that المزيد...

Key job responsibilities Assess Amazon Middle Mile Carriers, to verify that they operate compliantly with contractual, legal, and regulatory requirements Provide precise assessment reports to carriers, with clear finding details, and actionable short/mid/long-term corrective an المزيد...

bout the job ■ Job Description General quality assurance work related to GMP/GQP① Maintenance and management of quality management systems that comply with domestic and global requirements ② Building and standardizing robust processes through collaboration with manufacturing المزيد...

About the job Job description: Job Responsibilities Ability to develop understanding of compliance matters. Perform compliance tasks and Entry level roles with full supervision. Perform daily tasks as required. Support in information gathering. Support in investiga المزيد...

Work you’ll do This role includes accurate and timely responding to USI Expense compliance queries received via Service Now platform and audit of professionals separating from the firm. To also work closely with internal (Deloitte U.S. Firms’) employees, Executive an المزيد...

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة. 0-2 سنوات من الخبرة بدوام كامل في إدخال البيانات وخدمة العملاء. المرونة خبرة مثالية في تجربة العملاء القدرة على العمل تحت الضغط يجيد اللغتين العربية والإنجليزية مهارات الاتصال (المكتوبة واللفظية) مهارات التفوق المزيد...

Responsibilities You will work through a large volume of license compliance leads speaking with customers to uncover the compliance issues, ensure customer understands the Intellectual Property or contractual violation at hand, negotiate a resolution and timeline and agree on a المزيد...

What You’ll Do At Deel Reconcile payroll tax reporting after each pay run to ensure accurate tax filings. Liaison with our tax vendor on filing of tax submissions. Monitor quarterly tax filings. Monitor and Update UI rates with state agencies. Prepare and remit TPA for المزيد...

باعتبارك ممثل مبيعات داخلية للامتثال للترخيص، ستعمل من خلال عدد كبير من العملاء المحتملين للامتثال للترخيص وفرص القيادة. ستعمل مع فرق مبيعات Autodesk (ممثلي مبيعات المنطقة) وشركاء القنوات والأعضاء القانونيين وغيرهم من أعضاء فريق الامتثال للترخيص بشأن مسائل الامتثال. يتمثل النشاط الأس المزيد...

التحقيق في الحوادث المبلغ عنها واستخلاص النتائج في الوقت المناسب تدوين قوائم التدقيق المرجعية من المعايير التنظيمية والإجراءات الداخلية المعمول بها اكتشاف أوجه القصور في الجودة قبل أن تتطور إلى نقص تخطيط وإجراء وتنفيذ عمليات تدقيق مراقبة الامتثال وإبلاغ نتائج التدقيق إلى الأطراف ال المزيد...

- تنفيذ استراتيجيات وإجراءات الشراء المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات INWRDAM، وامتثال الجهات المانحة للحفاظ على مصادر فعالة من حيث التكلفة وتسليم السلع والخدمات في الوقت المناسب. -وضع خطط المشتريات العادية بالتنسيق مع قائد المشروع والفريق المالي وتنفيذ ومتابعة الخطط. - تنسيق جميع أنشطة المزيد...

EY Consulting is building a better working world by transforming businesses through the power of people, technology and innovation. Our client-centric approach focuses on driving long-term value for our clients by solving their most strategic problems. EY Consulting is made up of th المزيد...

مسؤول عن تخطيط وتطوير وإدارة برامج ومبادرات ضمان الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات والعمليات الآلية بالإضافة إلى تحسين عمليات الأعمال. تستلزم الوظيفة إجراء وإدارة عمليات التدقيق والتحقيقات في كل من جانب إدارة الجودة وجوانب جودة الخدمة إلى جانب تدابير تجربة العملاء وبروتوكولات الصح المزيد...

Accountabilities: As a QC Microbiology Analyst, you will be responsible for implementing methods and techniques for analysis of cell therapy products, such as: bioburden, endotoxin, gram staining, and sterility. You will handle routine QC lab tasks such as technical transfer test المزيد...