مسؤول خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال
نُشرت في :
06-11-2024
صاحب العمل نشط
1 وظيفة شاغرة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
شارك هذه الوظيفة
أرسل لي وظائف مشابهة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
الوصف الوظيفي
يساعد في إدارة العمليات اليومية لوحدة التحقيق العالمية المركزية في مكافحة غسيل الأموال. يساعد في إجراء المستوى الأول من تعزيز العناية الواجبة. يقوم بجمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المعروفة أو المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تطبيق مهارات المنطق والاستدلال لإجراء البحوث لتحليل الحالة. يساعد في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة لتقديمها إلى الوكالات الحكومية المناسبة. المساعدة في إعداد الردود على استفسارات وحدة الاستخبارات المالية. المساعدة في إعداد تقارير KRI وKPI AML/FCI. المساعدة في إعداد تقارير GoAML، والمتابعة مع الأطراف المعنية في قضايا دقة البيانات. يتولى مسؤوليات ومهام إضافية معينة.
نوع التوظيف
دوام كامل
المجال
المهارات المطلوبة
الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا
