مسؤول خدمات التحقيق في مكافحة غسيل الأموال

يساعد في إدارة العمليات اليومية لوحدة التحقيق العالمية المركزية في مكافحة غسيل الأموال.
يساعد في إجراء المستوى الأول من تعزيز العناية الواجبة.
يقوم بجمع وتقييم وتحليل ونشر المعلومات والأدلة المتعلقة بالمعاملات المعروفة أو المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
تطبيق مهارات المنطق والاستدلال لإجراء البحوث لتحليل الحالة.
يساعد في إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة لتقديمها إلى الوكالات الحكومية المناسبة.
المساعدة في إعداد الردود على استفسارات وحدة الاستخبارات المالية.
المساعدة في إعداد تقارير KRI وKPI AML/FCI.
المساعدة في إعداد تقارير GoAML، والمتابعة مع الأطراف المعنية في قضايا دقة البيانات.
يتولى مسؤوليات ومهام إضافية معينة.