عضو فريق محللي الاحتيال

قم بإجراء جلسات توعية وتوجيهات منتظمة حول أنواع الاحتيال والأعلام الحمراء وتأثير الاحتيال والاحتياطات
المشاركة في تصميم العمليات التجارية الجديدة لضمان وجود الضوابط المناسبة والفصل بين الواجبات.
تحليل / تقييم / قياس التزام أصحاب الأعمال والأنظمة بمكافحة الاحتيال من خلال المراقبة المستمرة وتنفيذ الرقابة على أطرافهم (تمارين دورية تعتمد على العينات).
ترتيب الشراكات مع الأطراف والبائعين الآخرين لتقاسم المسؤولية ضد الاحتيال (أي الاتفاقيات مع التأمين لنقل الاحتيال، والاتفاقيات مع المنافسين لمحاربة Simbox والعمل مع TRC، وما إلى ذلك).
فحص وتقييم الخدمات والمنتجات والعمليات التجارية والأنظمة والامتيازات والتكاملات الحالية والجديدة.
إدارة واستخدام نظام إدارة الاحتيال (FMS) للكشف عن الأنشطة المشبوهة والاتجاهات والأفعال الاحتيالية (IRSF، الاحتيال بالسرقة، اختطاف PBX، الاستخدام العالي، الشذوذات ... إلخ) من خلال التحقق من صحة الإنذارات الصادرة بالإضافة إلى العمل المستمر على ضبط و إثراء النظام بقطع جديدة من المعلومات والتدفقات.
تقييم أسباب مخاطر الاحتيال وحجمها وتكرارها وتبعياتها وتأثيرها.