Support the design and implementation of the QA framework.
Perform QA testing on retail/corporate transaction monitoring alerts and retail/corporate KYC files to ensure adherence to policy/requirements.
Independently manage and resolve disputed QA findings.
Work closely with the local and offshore Transaction Monitoring and KYC teams.
Develop and maintain Management Information (MI) reporting in accordance with business requirements and contribute to the production of accurate MI.
Create training materials to address error trends and conduct trainings, where required.
Assist to drive process consistency across various jurisdictions
Proficiency in compliance applications and programmes such as Refinitiv World-Check, Jumio, Elliptic etc.
Good knowledge on provisions of local laws, directives, regulations and otherwise standards applicable to subject persons and knowledge of upcoming regulation of virtual currency policies is a strong plus.
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا