وظائف الامتثال في البحرين

إعداد وإدارة والامتثال لسياسات وإجراءات الامتثال التنظيمي/مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لمصرف البحرين المركزي. تحمل مسؤولية الإشراف على التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ورفع التقارير إلى الإدارة العليا حول هذه المسؤوليات. المزيد...

نحن نقوم بتعيين مسؤول امتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) أو مستشار للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في فريق الامتثال الأوسع لدينا مع مسؤولية الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإعداد التقارير، وإتاحة الفرصة لتشكيل التزاماتنا وتوقعاتنا واسترا المزيد...

حيازة شهادة في القانون شرط أساسي. - خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة الدفع. خبرة في مجال blockchain وأنظمة الدفع والوساطة المالية وصناديق التحوط. إثبات الكفاءة في وظائف قسم الامتثال، بما في ذلك أدوار التكوين والإدارة والقيادة، وا المزيد...

تطوير والحفاظ على سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. مساعدة رئيس قسم الامتثال في توفير التدريب والتوجيه للموظفين بشأن مخاطر وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لبرنامج الامتثال لمكاف المزيد...

This position will be responsible to ensure bank's policies, procedures and relevant laws and regulatory regulations are compiled in letter & spirit to minimize operational, legal & regulatory risks. This role involves leading the development and implementation of robust المزيد...

Launch your career in compliance with Kreativstorm a leading managementconsulting firm based in Berlin Germany. Work remotely with our multinational team and ensure regulatory adherence!Are you meticulous and passionate about ensuring that businesses operate within the legal and regul المزيد...

خبرة في شؤون السكرتارية والحوكمة للشركات بما في ذلك متطلبات إعداد التقارير وتعديل المستندات ومعرفة أنواع مختلفة من التشكيلات وهياكل الشركة. القدرة والجاذبية لقيادة مشاريع العملاء فيما يتعلق بإعدادات الكيانات المؤسسية وتسجيلات أصحاب العمل الأجانب ومتطلبات الصيانة ذات الصلة عبر الولايا المزيد...

Bahrain Full Time Mid Level Bank ABC seeks to recruit a Financial Crime Compliance (FCC) Research & Risk Analyst in the Group Compliance Department based in our Head Office in Bahrain.The FCC Research and Risk Analyst will be responsible in supporting the effective Financial C المزيد...

Financial Crime Compliance Research & Risk Analyst Bank ABC seeks to recruit a Financial Crime Compliance (FCC) Research & Risk Analyst in the Group Compliance Department based in our Head Office in Bahrain. The FCC Research and Risk Analyst will be responsible in supporti المزيد...

البحث والتحليل القانوني: توفير بحث قانوني شامل وتحليل متعمق للمتطلبات التنظيمية، ومراقبة التغييرات في التشريعات التي تؤثر على عملائنا، وتقديم المشورة بشأن الإجراءات اللازمة للبقاء متوافقين، وتطوير إرشادات الامتثال الداخلي. مراجعة المستندات وإدارتها: لإدارة ومراجعة المستندات القانونية المزيد...

الاستشارات القانونية: تقديم المشورة القانونية المتخصصة للإدارة العليا، وتفسير القوانين واللوائح. إدارة العقود: صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والسياسات التنظيمية. مراقبة الامتثال: مراقبة التغييرات التشريعية لضمان الامتثال التنظيمي لجميع القو المزيد...

We are seeking a GRC Project Manager to lead and manage the successful implementation of governance, risk, and compliance initiatives across the organization. The ideal candidate will ensure that all projects align with regulatory requirements, risk management strategies, and complian المزيد...

Position Overview: The Accounts/Finance Manager with a background in HR will be responsible for overseeing financial operations while ensuring compliance with Bahrains labor laws. This role combines financial management with human resources expertise to support the organizations strat المزيد...

يدعم برنامج الامتثال المالي ويضمن أن السياسات والإجراءات محدثة ومتبعة. يعمل كحلقة وصل مالية بشأن عمليات تدقيق DCAA وDCMA والمتطلبات المعلوماتية كما تم تعيينها. يساعد في تطوير ومراجعة الامتثال لتقديم التكاليف المتكبدة السنوية. يدعم تطوير مناهج وأنشطة التدريب المالي. يجري التدريب حسب ا المزيد...

سجلات الموظفين: الاحتفاظ بسجلات دقيقة وحديثة للموظفين، بما في ذلك المعلومات الشخصية وعقود العمل وتقييمات الأداء. دعم التوظيف: المساعدة في عملية التوظيف، بما في ذلك نشر الوظائف الشاغرة، وجدولة المقابلات، وتعيين موظفين جدد. الجداول الزمنية والحضور: تتبع حضور الموظفين وإدارة الجداول الز المزيد...

Job Requirements: Bachelors degree in Computer Science Information Security or a related field.35 years of experience with security technologies including firewalls intrusion detection systems and encryption.Job Summary:The Cyber and Information Security Officer is responsible for dev المزيد...

Main Purpose of Job: The Senior Accountant will be responsible for overseeing general accounting operations preparing financial statements and ensuring compliance with accounting and financial regulations. This role involves analyzing complex financial records and reports managing fi المزيد...

. Develop and maintain effective Company tax strategy, including formulation of overall tax philosophy and approach to tax compliance, tax planning and tax risk management. Define strategic tax objectives, key tax related tasks and areas of focus. Tax Compliance . Ensure fulfillment المزيد...

### Job Title: Accounts Manager (Chartered Accountant) #### Job Overview: The Accounts Manager (Chartered Accountant) with 6 to 12 years of experience is responsible for managing the financial operations of the organization ensuring compliance with accounting standards and providing المزيد...

Audit and Compliance: Assist with internal and external audits, providing necessary documentation and explanations. Ensure compliance with tax laws, financial regulations, and company policies. Monitor and enforce internal controls to prevent financial discrepancies and f المزيد...